02.08.2023

В Ставропольском крае в суд направлено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 409 млн рублей

В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 членов преступной группы.

В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 членов преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и имущества, добытого преступным путем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов). По версии следствия, подсудимая создала организованную преступную группу, в которую вошли ее родственники и знакомые, для хищения имущества и денежных средств лизинговых компаний и кредитных учреждений. В этих целях организатор преступной группы в течение 3 лет подыскивала и приобретала юридические лица, которые оформляла на соучастников, при этом общее руководство организациями и распределение денежных средств на их расчетных счетах оставляла за собой.

С целью получения техники в кредит злоумышленники вносили в документы подконтрольных организаций фиктивные сведения, завышая их оборот и прибыль, которые в дальнейшем представляли в лизинговые компании. Получив технику, распоряжались ею по своему усмотрению, при этом платежи по договорам лизинга не вносили.

Кроме того, обвиняемые подделывали документы, которые предоставляли в лизинговые компании якобы для приобретения техники.

Незаконно полученные денежные средства обвиняемые тратили на собственные нужды, приобретая недвижимое имущество и автотранспортные средства.

Общая сумма ущерба, причиненного лизинговым компаниям и кредитным учреждениям, составила более 409 млн рублей.

В ходе расследования изъято похищенное имущество на сумму более 170 млн рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Ставрополь для рассмотрения по существу.

Предложить новость

Последние новости

Случаи Крымской геморрагической лихорадки продолжают фиксировать на Ставрополье

Фото: Иван Высочинский / Блокнот Ставрополь На Ставрополье продолжают фиксировать случаи Крымской геморрагической лихорадки (далее по тексту КГЛ, прим.ред.).

В Ессентуках пройдёт выездной День донора

В Ессентуках 22 мая будет работать мобильная выездная станция Федерального медико-биологического агентства России.

Вниманию СМИ: ФАС России открывает прием заявок на участие в Х Всероссийском конкурсе журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию»

Направлять  заявки  можно по 31 декабря 2024 года   ФАС России приглашает принять участие в конкурсе журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств,

Card image

Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *