На Ставрополье таможня выявила сеть фирм-однодневок

Несколько уголовных дел возбуждено сотрудниками Минераловодской таможни в отношении жителя Ставрополя. Как сообщается на официальном сайте таможни, мужчину подозревают в создании фирм через подставных лиц.

Установлено, что подозреваемый через сеть фирм-однодневок незаконно выводил капитал за границу. В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая. Контрактами была предусмотрена поставка автомобильных запчастей более чем на 71 миллион рублей, говорится в сообщении Минераловодской таможни. Однако оплаченный товар в Россию не ввозился. Через некоторое время после осуществления платежей фирмы-однодневки фактически прекращали свою деятельность.

«Установлено, что малообеспеченные жители Ставропольского края, за небольшое материальное вознаграждение, соглашались зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности», - прокомментировал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

В пресс-службе Минераловодской таможни отметили, что за первое полугодие 2019 года предотвращены 63 незаконные валютные операции на сумму более 208 миллионов рублей. Возбуждено 46 административных дел, связанных с нарушением валютного законодательства.